원익큐엔씨는 업무 중 발생할 수 있는 부패사고와 관련하여 ISO37001에 기반하여 위험을 발굴, 평가하고 이의 방지대책을 수립하여 부패사고를 사전에 방지하고,
발생된 부패사고에 대하여는 공정한 조치를 실시함으로써 윤리적 가치의 중요성을 모든 이해관계인이 인식할 수 있도록 하고자 합니다.
윤리문화 확산을 통한 반부패 활동 강화 및 윤리경영 실천한다.
준법경영팀
원익큐엔씨는 상장회사로서 2023년도에 준법통제기준을 도입하고 이를 강화해 나감으로써 사업수행 과정에서 발생할 수 있는 법률 Risk를 제거해 나가고자 합니다.
준법관리체계 구축을 통해 법 위반 리스크를 제거함으로써
공정한 기업시민으로서의 역할의 충실히 이행한다.
준법경영팀
준법통제기준 도입
Risk 통합 관리
준법경영 내재화
준법경영 선진화
원익큐엔씨는 이사회를 통해 준법통제기준을 도입하고 준법지원인을 선임하였으며
‘준법통제기준’에 따라 정기적으로 회사의 법적 위험을 평가하고, 교육을 실시하는 등 준법통제활동을 성실히 수행할 예정입니다.
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| 순번 | 주주명 | 권리확정주식주 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 원익홀딩스 | 5,520,480 | 21.00% |
| 2 | 이용한(회장) | 5,087,420 | 19.35% |
| 3 | 국민연금관리공단 | 1,983,539 | 7.55% |
| 4 | 기관투자자 | 3,992,158 | 15.19% |
| 5 | 외국인투자자 | 1,030,516 | 3.92% |
| 6 | 개인투자자 | 8,673,887 | 33.00% |
| 합계 | 26,288,000 | 100.0% | |
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| 순번 | 주주명 | 권리확정주식주 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사원익홀딩스 | 5,520,480 | 21.0% | 최대주주 |
| 2 | 이용한 | 5,087,420 | 19.4% | 등기이사 |
| 3 | 국민연금공단 | 1,553,724 | 5.9% | |
| 4 | 기타소액주주 | 14,126,376 | 53.7% | 34,261명 |
| 합계 | 26,288,000 | 100.0% | ||
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| 순번 | 주주명 | 권리확정주식주 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사원익홀딩스 | 5,520,480 | 21.0% | 최대주주 |
| 2 | 이용한 | 5,087,420 | 19.4% | 등기이사 |
| 3 | 국민연금공단 | 1,944,407 | 7.5% | |
| 4 | 기타소액주주 | 13,687,419 | 52.1% | 19,623명 |
| 합계 | 26,288,000 | 100.0% | ||
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| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 영업보고 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 100% |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 2-1안 : 사내이사 백홍주 선임의 건 2-2안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 2-3안 : 사외이사 이현권 선임의 건 |
가결 가결 가결 |
100% |
| 제3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 100% |
| 제4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 100% |
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| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 영업보고 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 가결 |
| 제3호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보자 이용한) | 가결 |
| 제4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 제5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 제6호 의안 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 |
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| 의안 | 결과 | |
|---|---|---|
| 제1호 의안 | 영업보고 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 제2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 가결 |
| 제3호 의안 | 사내이사 선임의 건 | 가결 |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | 가결 |
| 제5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 |
| 제6호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 |
이사회는 3명의 사내이사(백홍주, 이용한, 임창빈)와 1명의 사외이사(이현권)로 구성되어 있습니다. 사내이사 백홍주는 전문 경영인으로서 회사의 업무를 총괄하는 임무를 부여받아 2022년 3월 29일 이사회에서 대표이사로 추대 되었으며, 주요경영현안에 대하여 신속한 이사회 개최 및 경영 판단을 구하기 위한 적임자로서 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.
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| 직명 | 성명 | 추천인 |
활동분야 (담당업무) |
회사와의 거래 |
최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
연임여부 | 연임횟수 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
사내이사 (대표이사) |
백홍주 | 이사회 |
이사회 의장 경영전반 총괄 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 | 부 | - |
2022.03.29 ~2025.03.28 |
| 사내이사 | 이용한 | 이사회 |
전사 경영 전반에 대한 업무 |
해당사항 없음 |
주요주주 | 여 | 6 |
2021.03.30 ~2024.03.29 |
| 사내이사 | 임창빈 | 이사회 |
전사 경영 전반에 대한 업무 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 | 여 | 2 |
2022.03.29 ~2025.03.28 |
| 사외이사 | 이현권 | 이사회 |
전사 경영 전반에 대한 업무 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 | 부 | - |
2022.03.29 ~2025.03.28 |
원익큐엔씨는 이사회 중심의 책임경영을 실천하기 위해 노력의 일환으로 ESG 관련 안건 보고 등을 포함한 주요 안건의 보고/승인,
이사회의 독립성, 다양성과 전문성 확보를 추진하고 있습니다.
이사회는 원익큐엔씨의 ESG 경영사항을 포함하여 사업목표 등 중대한 사항에 대하여 의사결정권한을 가진 최고 의사 결정 기구로서 법률, 정관, 이사회규정에서 이사회에 위임한 권한 행사에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 특히, ESG 경영사항 관련 논의들이 경영에 중대한 영향을 미치고 있는 점을 인지하고 있습니다. 따라서 주요 경영사항에 ESG 안건 논의를 포함하고 주요 ESG 활동에 대하여 연간 실적 및 계획 등을 보고하고 있습니다. 또한 원익큐엔씨는 ESG 관점으로 경영전략이 확대되고 의사결정이 이루어질 수 있도록 지배구조 선진화 방안을 지속적으로 추진하고자 합니다.
원익큐엔씨는 2023년도에 ESG 경영 추진 실무조직을 구성하고 해당 TFT에서 다음과 같은 목표를 갖고 정기적으로 이사회에 ESG 경영 상황에 대한 보고, 주요 의사결정사항에 대한 승인 등의 진행을 통해 ESG 경영에 대한 인식을 제고하고 이사회의 관여도를 높여 추후 이사회 내 위원회로서 ESG위원회를 설립되어 운영함으로써 ESG 경영의 전문성과 수준을 강화해 나아 가고자 합니다.
원익큐엔씨는 아래와 같은 ESG 추진조직(바로가기)을 구성하고 정기적인 회의체를 통해 ESG 경영에 대하여 통합/개별적으로 이사회에 보고/승인을 진행하고 있습니다.
이사회에 보고/승인된 ESG 관련 안건은 이사회 활동내역에서 확인 가능합니다.
Please check by moving to the left and the right.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 권한 | 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다. |
| 구성 | 이사회는 이사전원으로 구성한다. |
| 소집 | 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
| 의장 | 정관 제37조 2항의 규정(이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.)에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
|
결의 방법 |
과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성. |
|
이사회 의사록 |
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. |
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|
회차 - (의안순서) |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
김득중 (*1) |
이현권 | 임창빈 | 백홍주 | 이용한 |
박영규 (*2) |
||||
|
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||||
| 1-1 |
2022- 03-04 |
제19기 재무제표 및 영업보고서 승인에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 1-2 |
2022- 03-04 |
주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 1-3 |
2022- 03-04 |
지점 설치의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 2 |
2022- 03-29 |
대표이사 선임의 건 | 가결 | 임기만료 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
사임 |
| 3-1 |
2022- 04-19 |
5공단 투자 승인의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
||
| 3-2 |
2022- 04-19 |
안전보건계획 승인의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
||
| 4-1 |
2022- 08-08 |
5공단 투자계획 변경 승인의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
||
| 4-2 |
2022- 08-08 |
종속회사 채무보증의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
||
| 4-3 |
2022- 08-08 |
차입금 연장의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
||
(*1) 2022년 3월 29일자로 임기가 만료되었습니다.
(*2) 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 중도사임하였습니다.
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|
회차 - (의안순서) |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김득중 | 임창빈 | 이용한 | 박영규 | ||||
|
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
||||
| 찬반여부 | |||||||
| 1 |
2020- 03-01 |
합병경과 보고 및 공고의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 2 |
2021- 03-12 |
제18기 별도 및 연결재무제표 승인에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 3 |
2021- 03-12 |
제18기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 4 |
2021- 03-12 |
임원보수규정 제정의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 5 |
2021- 04-30 |
수출입은행 온렌딩 자금대출 금이십억원 대환의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 6 |
2021- 05-21 |
타법인 주식 취득 결의의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 7 |
2021- 06-15 |
기채에 관한 건(수출성장자금) | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 8 |
2021- 07-02 |
신규공장 부지 매입의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
| 9 |
2021- 07-30 |
기채에 관한 건(수출성장자금) | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
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|
회차 - (의안순서) |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 사내이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김득중 | 임창빈 | 이용한 |
이재헌 (*1) |
박영규 (*2) |
||||
|
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
(출석률: 100.0%) |
||||
| 찬반여부 | ||||||||
| 1 |
2020- 03-06 |
제17기 별도 및 연결재무제표 승인에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
| 2 |
2020- 03-10 |
제17기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
| 3 |
2020- 05-20 |
한국산업은행 산업운영자금 차입약정의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 4 |
2020- 05-29 |
무역금융 증액 및 연기의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 5 |
2020- 06-09 |
수출성장자금 차입의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 6 |
2020- 06-17 |
산업운영자금 차입 및 원화무역어음대출 기한 연장의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 7 |
2020- 06-24 |
나노윈 산업은행 차입금 연대보증의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 8 |
2020- 08-14 |
하나은행 구미지점 차입 거레에 관한 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 9 |
2020- 08-26 |
(주)원익큐엔씨의 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
| 10 |
2020- 10-23 |
나노윈(주)의 한국산업은행 산업운영자금 차입 관련 연대보증 제공의 건 | 가결 |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
참석 (찬성) |
- |
참석 (찬성) |
(*1) 2020년 3월 30일자로 임기가 만료되었습니다.
(*2) 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
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| 성명 | 담당업무 | 성별 | 선임일 | 임기 | 전문분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이명영 | 상근감사 | 남 | 2023.03.29 | 3년 | 경영관리 |
- SK하이닉스 경영지원담당(CFO)(2012~2019) - SK이노베이션 재무본부장(CFO)(2019~2021) - SK이노베이션 사내이사(2019~2021) |
원익큐엔씨는 상근감사를 두고 있으며, 감사를 지원하는 내부회계조직 및 준법경영조직을 둬 감사의 회사에 대한 리스크 감독 책임을 효과적으로 이행할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 향후 법률 및 재무상황 등의 고려하여 감사위원회 도입에 대하여 검토할 계획입니다.
내부감사 조직의 목표와 이행에 따른 성과평가를 통한 역할 및 투명성 증대
